ED Files Charge Sheet Against Two People for Operating PP Poker Online Gaming App

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर “पीपी पोकर ऑनलाइन गेमिंग एप्लिकेशन” चलाने और अवैध सट्टेबाजी और जुए के लिए दो लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत / आरोप पत्र दायर किया है, ईडी ने बुधवार को कहा। जिन लोगों को आरोपित किया गया है, उनकी पहचान कोलकाता के रहने वाले हरदीप सिंह और अंकुर उर्फ ​​राहुल खन्ना के रूप में हुई है।

इससे पहले 6 अप्रैल को ईडी ने हरदीप और अंकुर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और उनके आवासों के साथ-साथ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता स्थित अन्य क्लबों के प्रबंधकों और एजेंटों की भी तलाशी ली थी। .

नवीनतम आरोपपत्र पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 3 जून को गोवा के मापुसा में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर किया गया था। विशेष अदालत ने 17 जून को इस पर संज्ञान लिया और आरोपी को नोटिस जारी किया।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और गोवा, दमन और दीव सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1976 की धारा 3 और 4 और गोवा पुलिस की धारा 66-डी के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अवैध गेमिंग गतिविधियों के लिए और गुप्त नेटवर्क के माध्यम से भारी मात्रा में धन जुटाने और इस प्रकार सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए।

ईडी की जांच में पता चला कि हरदीप और अंकुर पीपी पोकर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर ‘मिनी-इंडिया’ नाम से एक यूनियन चला रहे थे।

ईडी ने कहा, “इस यूनियन के तहत यह देखा गया है कि लगभग 25 से 30 क्लब अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।”

“इन क्लबों द्वारा व्यक्तिगत खिलाड़ियों को पोकर गेमिंग ऐप पीपी पोकर के माध्यम से अवैध दांव के लिए व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। यह देखा गया है कि इन क्लबों द्वारा संचालित प्रत्येक टेबल पर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की दर से कमीशन उत्पन्न किया गया था।”

एजेंसी ने कहा कि कमीशन की सेटलमेंट और सट्टेबाजी की राशि हवाला ऑपरेटरों द्वारा नकद या अनाम क्रिप्टो खातों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्तिगत खिलाड़ी और उनके संबंधित क्लब मैनेजर के साथ यूनियन के प्रमुख के साथ अवैध रूप से की जाती है, एजेंसी ने कहा, जांच में पाया गया कि निवेश भी किया गया था। (पीओसी) के अपराध में जिसे ईडी ने खोजा था”।


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